|
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:
1. Thời gian: 07h30 phút ngày 21/04/2010.
2. Địa điểm: Hội trường phòng 309 tầng 3 – Trung tâm hội nghị Quốc Gia - Cổng số 02 - Đường Phạm Hùng - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch năm 2010.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.
- Phương án tăng vốn điều lệ công ty.
- Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2010-2014).
- Một số nội dung khác.
4. Điều kiện tham dự:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Sông Đà 11 ( Mã CK SJE)có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 11/3/2010.
- Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.
5. Đăng ký tham dự Đại hội:
Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi Phiếu xác nhận tham dự Đại hội đến Công ty qua đường bưu điện, fax: 04.33542280, email:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
hoặc liên hệ trực tiếp qua điện thoại trước ngày 19/04/2010. Trong trường hợp các cổ đông không có điều kiện tham dự hoặc không uỷ quyền cho người khác thì coi như cổ đông đó đã chấp nhận uỷ quyền cho HĐQT tham dự biểu quyết thay các vấn đề của đại hội.
Liên hệ: Ông Vũ Văn Huy – Phòng tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Sông Đà 11 – A16 TT9 – Khu đô thị Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội. Số điện thoại: 04.22129480 - 0912584120.
6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMTND, Giấy uỷ quyền bản chính (nếu được uỷ quyền tham dự Đại hội).
Quý cổ đông có thể download các tài liệu văn kiện của Đại hội tại đây: download tai lieu
Thông báo này thay cho thư mời họp.
|
|
Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lê Văn Châu
|
|
)